Протоколи загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КОРОСТЕНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

Дата проведення: 30 квітня  2013 року

Місце проведення: м.Коростень, вул.. Чапаєва, буд.3, адмінприміщення, кабінет 3

Вид зборів: річні

Час початку реєстрації учасників зборів: 09:00;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09:45;

Час проведення зборів: 10:00;

Час закриття зборів: 12-00;

Розмір статутного капіталу: 584809,25 грн., що складає 2339237 простих іменних акцій

Номінальною вартістю 0,25 грн.

Голова зборів Васьківська Наталя Григорівна

Секретар зборів Легенчук Микола Іванович

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії – Васьківська Г.А

Члени лічильної комісії – Шляга А.С. та Лось В.О.

1.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах– на 24-ту годину  24 квітня 2013 р.  

2. Загальнакількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборахскладає 302 чоловік.

3. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 1642842 голосів.

Реєстраційною комісією відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 рокуN514-VI , встановлено, що для участі в річних загальних зборах акціонерного товариства зареєструвалося акціонерів, які сукупно є власниками 70,239% голосуючих акцій, що є більше 60 відсотків голосуючих акцій. Акції, які є не голосуючими відсутні. Кворум для проведення загальних зборів досягнуто. Загальні збори акціонерів ПАТ «КРАПТ» визнаються правомочними.

Далі Голова реєстраційної комісії Васьківська Н.Г. оголосила збори відкритими та доповіла, що Наглядовою радою Товариства від 15 березня 2013 року відповідно до вимог ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514 – VIбуло прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариствата визначено дату їх проведення 30 квітня 2013 року. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів за принципом одна акція – один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства в 2012 р.

5. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «КРАПТ» у 2013 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

По першому питанню порядку денного

Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів

Вноситься пропозиція обрати Головою зборів – Васьківську Наталю Григорівну, акціонера

Секретарем зборів– Легенчук Миколу Івановича, представника акціонера МП Фірма автосервісу «Алан»

Вноситься пропозиція обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерного Товариства в кількості 3-х чоловік, а саме:

Головою лічильної комісії – Васьківську Г.А

Членами лічильної комісії – Шлягу А.С. та Лось В.О.

Голосування проводиться бюлетенем №1

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1642842акцій (голосів), що складає 70,239 % від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

«ПРОТИ»- 0 акцій (голосів) що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 акцій (голосів), що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Рішення прийнято

По першому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ

обрати Головою зборів – Васьківську Наталю Григорівну

Секретарем зборів– Легенчук Миколу Івановича

обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерного Товариства в кількості 3-х чоловік, а саме:

Головою лічильної комісії – Васьківську Г.А

Членами лічильної комісії – Шлягу А.С. та Лось В.О.

По другому питанню порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ :

Генерального директора ПАТ «КРАПТ» Васьківського  щодо підсумків фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРАПТ» за 2012 рік. Доповідач доповів про основні напрямки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРАПТ» в 2013 році. Переходимо до обговорення доповіді.

Голову  Наглядової ради Товариства Легенчука Миколу Івановича, який повідомив про результати діяльності Наглядової Ради, яка протягом звітного періоду, у відповідності до Статуту товариства, здійснювала контроль за діяльністю виконавчого органу та  представляла інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами акціонерів

Проект рішення Взяти звіт Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік до відома, роботу товариства визнати задовільною

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1642842акцій (голосів), що складає 70,239 % від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

«ПРОТИ»- 0 акцій (голосів) що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 акцій (голосів), що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ

Взяти звіт Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік до відома, роботу товариства визнати задовільною

 

По третьому  питанню порядку денного

Затвердження  річного звіту Товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ : Генерального директора  ПАТ «КРАПТ» Васьківського Сергія Володимировича, який ознайомив всіх присутніх на Загальних зборах акціонерів з даними річного звіту Товариства за 2012 рік, балансу станом на 31.12.2012 р. (текст річного звіту за 2012 рік та дані балансу станом на 31.12.2012 р. додається).

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводиться бюлетенем №4

«ЗА» - 1642842акцій (голосів), що складає 70,239 % від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

«ПРОТИ»- 0 акцій (голосів) що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 акцій (голосів), що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

 

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства в 2012 р.

СЛУХАЛИ:Головного бухгалтера Товариства Толочко О.В., яка ознайомила всіх присутніх акціонерів із сумою одержаного прибутку в 2012 році та запропонувала учасникам загальних зборів акціонерів чистий прибуток, одержаний Товариством в 2011 році, в розмірі

80,2 тис. грн., залишити в розпорядженні ПАТ «КРАПТ» та направити на розвиток виробництва.

Проект рішень з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Прибуток  за підсумками роботи Товариства в 2012 р.спрямувати на поповнення обігових коштів, впровадження нової техніки та технологій Дивіденди за звітний рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводиться бюлетенем №4

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1642842акцій (голосів), що складає 70,239 % від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

«ПРОТИ»- 0 акцій (голосів) що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 акцій (голосів), що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Прибуток  за підсумками роботи Товариства в 2012 р.спрямувати на поповнення обігових коштів, впровадження нової техніки та технологій

По п’ятому  питанню порядку денного:

Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «КРАПТ» у 2013 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість

 

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Васьківську Наталю Григорівну, «…Згідно Закону України «Про

акціонерні Товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення

товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості

активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. У відповідності до

діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у

випадку вчинення Акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи

або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення має

бути прийнято загальними зборами.

Також, Законом та Статутом Акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття

зборами Акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які

можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити,

які правочини вчинятимуться Акціонерним Товариством у ході поточної господарської

діяльності. Запропонувала

Проект рішень з пятогого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких господарських договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для /або пов’язані з отриманням і укладенням кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, таінших договорів за якими ПАТ «КРАПТ» виступає будь-якою із сторін, з максимальною їх граничною

сукупною вартістю до 100 000 000,00 гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чиннимнезалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсугривні до іноземних валют.

Надати повноваження щодо  підписання вищезазначених договорів виконавчому органу- Генеральному директору.

Голосування проводиться бюлетенем №5

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1642842акцій (голосів), що складає 70,239 % від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

«ПРОТИ»- 0 акцій (голосів) що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 акцій (голосів), що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких господарських договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для /або пов’язані з отриманням і укладенням кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, таінших договорів за якими ПАТ «КРАПТ» виступає будь-якою із сторін, з максимальною їх граничноюсукупною вартістю до 100 000 000,00 гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чиннимнезалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсугривні до іноземних валют.

Надати повноваження щодо  підписання вищезазначених договорів виконавчому органу- Генеральному директору.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення.

Збори вважаються закритими.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів.

Голова зборів Васьківська Наталя Григорівна

Секретар зборів Легенчук Микола Іванович